L'ange gardien de la lutte anti-blanchiment

Je souscris

Facilite votre lutte anti-blanchiment

Ne doutez plus face à vos clients, protégez-vous !

Organise vos obligations de détection

Soyez rassurés en quelques minutes.

La seule solution digitale d’accompagnement la lutte anti-blanchiment

  • Un questionnaire en ligne facile à prendre en main par tous les collaborateurs,
  • La seule solution qui vous accompagne dans vos obligations de lutte anti-blanchiment
  • Une aide précieuse pour détecter plus facilement les opérations à risque.

Facilite votre obligation de détection

MaLab c’est LA solution qui simplifie vos obligations de détection d’opérations à risque. Grâce à une interface simplifiée, MaLab aide les collaborateurs de votre agence à identifier les signes d’une transaction à risque..

Agents immobiliers : conformez-vous facilement à vos obligations

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les agences immobilières doivent signaler toute personne ou transactions à risque à Tracfin.

En tant qu’agence immobilière vous devez :

  • Justifier systématiquement l’identité de leurs clients et l’origine des fonds,
  • Mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques.
  • En cas de doute sur l’origine des fonds utilisés ou sur le caractère illicite de l’opération une déclaration de soupçon à TRACFIN.

Les Sanctions tombent

Elle l’avait annoncé, elle l’a fait ! La DGCCRF a intensifié ses contrôles vers les agences.

Les sanctions tombent, protégez-vous ! La Commission Nationale des Sanctions a déjà infligé 435 000€ d’amendes aux agences immobilières et des interdictions d’exercer. Depuis le début de l’année, 75% des sanctions concernent des agences. 

Les agents sont condamnés, y compris à titre personnel.

Des formules à la carte

Tarifs hors-taxe

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous !

6 + 5 =

Nous sommes aussi joignables...

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30

Par téléphone

05 35 54 48 48